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旋极信息:中信建投证券股份有限公司关于公司2019年股票期权与限

  证其所提供的所有文件资料真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大

  遗漏,并对资料的真实性、准确性、完整性、及时性承担全部责任。本独立财务顾问

  对旋极信息的任何投资建议,对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生

  (五)本报告仅供旋极信息实施股票期权及限制性股票激励计划时按《管理办法》

  等相关规定的用途使用,不得用于其他目的。独立财务顾问没有委托和授权任何其他

  机构和个人提供未在本独立财务顾问报告中列载的信息和对本独立财务顾问报告做任

  本报告系按照《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件的

  一、2019年8月14日,公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十一

  次会议审议通过了公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要

  等相关议案,拟向374名激励对象授予8,500万股股票期权及限制性股票。监事会对

  公司授予的激励对象名单进行了核实,独立董事发表了明确的同意意见,独立财务顾

  二、2019年8月16日至2019年8月26日,公司通过内网公示了《2019年股票

  期权与限制性股票激励计划激励对象人员名单》,监事会对激励对象名单进行了核查

  并对公示情况进行了说明。公示期间,公司自查发现栾俊杰及陈波2名员工的亲属在

  知悉股权激励事项后仍有买卖股票的行为,监事会决定取消上述2人的激励对象资格。

  三、2019年8月26日,公司召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第

  十二次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象

  及授予数量的议案》、《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(修订稿)

  及摘要等相关议案,监事会对公司授予的激励对象名单进行了核实,独立董事发表了

  明确的同意意见,独立财务顾问出具了独立财务顾问报告,律师出具了相应的法律意

  四、2019年9月6日,公司召开2019年度第三次临时股东大会,审议通过了

  《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)(修订稿)》及摘要、《2019年股票

  期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关议案,并公告了《北京旋极信

  息技术股份有限公司关于2019股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励

  五、2019年9月16日,公司召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第

  十四次会议,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》,监

  事会对公司授予的激励对象名单进行了核实,独立董事发表了明确的同意意见,独立

  励对象股票期权及限制性股票事项已经取得必要的批准和授予,符合《管理办法》及

  《北京旋极信息技术股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)

  1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见

  2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意

  3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分

  经核查,旋极信息董事会审议通过本激励计划授予日为2019年9月16日,本独

  立财务顾问认为:截至本独立财务顾问报告签署日,旋极信息2019年股票期权与限制

  5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女均未参与本激励计划。本激励

  (三)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或

  股票期权与限制性股票激励计划所规定的激励对象范围和资格符合《管理办法》的规

  象获授的股票期权适用不同的等待期,均自授予登记完成之日起计算,分别为12个月、

  在本激励计划经股东大会通过后,授予的股票期权自授予登记完成之日起满12个

  月、24个月、36个月后可以分批次开始行权。如公司董事、高级管理人员作为被激励

  对象在股票期权行权前6个月内发生过减持股票行为,则按《证券法》的规定自最后

  由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应股票期权。股票期权的各行权期结

  本激励计划的行权考核年度为2019-2021 年三个会计年度,每个会计年度考核一

  注:上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润,但剔除本次及其他激励计划股份支付费用影响的数

  根据本公司《绩效管理办法》,对激励对象的个人业绩考核结果分为A(优秀)、

  B(良好)、C(达标)、D(不达标)4个级别,针对不同的考核类别和考核级别,

  注:1、尾数差异系四舍五入所致。2、因参与本激励计划的董事兼副总经理蔡厚富先生、副总经理兼董事会秘书黄

  海涛女士、财务负责人陈为群女士在授予日前6个月存在卖出公司股票情况,公司决议暂缓授予激励对象蔡厚富先

  生、黄海涛女士、陈为群女士的限制性股票共计600万股。在相关条件满足后公司董事会将再次召开会议审议授予

  本激励计划授予的限制性股票限售期为授予登记完成之日起12个月。激励对象根

  据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。解除

  限售后,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足解除限售条

  本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

  本激励计划授予限制性股票的解除限售考核年度为2019-2021 年三个会计年度,

  注:上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润,但剔除本次及其他激励计划股份支付费用影响的数

  除限售期内,公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的,所有激励对象对应考核

  根据本公司《绩效管理办法》,对激励对象的个人业绩考核结果分为A(优秀)、

  B(良好)、C(达标)、D(不达标)4个级别,针对不同的考核类别和考核级别,

  股票期权与限制性股票激励计划授予对象与旋极信息2019年第三次临时股东大会批准

  的《北京旋极信息技术股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)

  (修订稿)》中规定的激励对象相符,旋极信息本次授予及暂缓相关激励对象授予事项

  时间安排等方面的设置有效地保护了现有股东的权益,同时,对公司业绩提出了严格

  员,是公司战略实施和经营发展的核心力量。这些激励对象对公司未来的业绩增长起

  到至关重要的作用。实施股权激励计划有利于调动激励对象的积极性,吸引和保留优

  秀的管理人才和业务骨干,更能将公司管理团队、核心骨干的利益与公司的经营发展、

  全体股东利益紧密地结合起来,对保证上市公司经营能力的提高、经营效率的改善和

  权激励计划的激励对象均符合公司激励计划规定的授予所必须满足的条件,本激励计

  划已经取得必要的批准和授权,符合《管理办法》、《北京旋极信息技术股份有限公司

  2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)(修订稿)》的相关规定,公司本次授

  予尚需按照《管理办法》、《北京旋极信息技术股份有限公司2019年股票期权与限制性

  股票激励计划(草案)(修订稿)》等法律法规的规定在规定期限内进行信息披露并向

  一、《北京旋极信息技术股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划

  二、《北京旋极信息技术股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划

  七、《北京旋极信息技术股份有限公司2019年股票期权和限制性股票激励计划实

  八、《北京植德律师事务所关于北京旋极信息技术股份有限公司2019年股票期权

  九、《2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象人员名单(调整后)》。

  (本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于北京旋极信息技术股份有限公司

  2019年股票期权与限制性股票激励计划授予事项之独立财务顾问报告》之签章页)老牌红灯笼4583333

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